นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

FUN88 ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายระดับสากลอย่างเคร่งครัด เรามีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มและบริการของเราถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายทางการเงินทุกรูปแบบ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และความรับผิดชอบของ FUN88 ในการตรวจจับ ป้องกัน และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยตามมาตรฐานสากล

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบาย

วัตถุประสงค์หลักของนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน คือการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ปลอดภัย โปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยมีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมถึงผู้ใช้งานทุกคน ธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ตลอดจนพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของ FUN88 ทั้งหมด

2. มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน FUN88 นำมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า มาใช้ในการดำเนินงานอย่างเข้มงวด ดังนี้:

• การระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน: ผู้สมัครสมาชิกทุกคนต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและแท้จริง รวมถึงชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และข้อมูลการติดต่อ

• การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน: ผู้เล่นต้องยื่นเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ และเอกสารแสดงบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ก่อนทำรายการถอนเงินหรือเมื่อมียอดธุรกรรมถึงเกณฑ์ที่กำหนด

• การตรวจสอบเจ้าของบัญชีการเงิน: ชื่อของบัญชีธนาคารหรือช่องทางการชำระเงินที่ใช้ในการฝากและถอนเงิน ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนในระบบ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำรายการผ่านบัญชีของบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด

3. การเฝ้าระวังและการตรวจสอบธุรกรรม

FUN88 ใช้ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะร่วมกับการตรวจสอบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเฝ้าระวังและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีมาตรการดังนี้:

• การฝากและถอนเงินเพื่อเล่นเกมเท่านั้น: เงินที่ฝากเข้าสู่ระบบจะต้องถูกนำไปใช้ในการเล่นเกมเดิมพันตามสัดส่วนที่เหมาะสมก่อนจึงจะสามารถทำรายการถอนได้ ไม่อนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มเป็นช่องทางในการหมุนเวียนหรือแลกเปลี่ยนเงินสด

• การตรวจจับรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติ: ระบบจะทำการตรวจจับธุรกรรมที่มีความผิดปกติ เช่น การฝากและถอนเงินจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่มีการเล่นเกม การใช้บัญชีหลายบัญชีเชื่อมโยงกัน หรือการพยายามทำธุรกรรมจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

• การจำกัดวงเงินธุรกรรม: กำหนดขีดจำกัดในการฝากและถอนเงินตามระดับการยืนยันตัวตนของผู้เล่นเพื่อควบคุมความเสี่ยง

4. การจัดการและรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย

หากพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมทางการเงินที่เข้าข่ายน่าสงสัย FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า:

• ระงับการทำรายการฝากหรือถอนเงินชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบ

• ขอเอกสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานเพื่อยืนยันที่มาของแหล่งเงินทุน

• ระงับหรือปิดบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวหรือถาวร หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายอย่างร้ายแรง

• รายงานข้อมูลธุรกรรมและพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

5. การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐาน

FUN88 จะทำการจัดเก็บประวัติการทำธุรกรรม ข้อมูลบัญชี และเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานทุกคนไว้ในระบบที่มีความปลอดภัยสูงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่ปิดบัญชีหรือทำรายการเสร็จสิ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบตามข้อกำหนดทางกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล

6. การอบรมบุคลากรและการปรับปรุงนโยบาย

พนักงานและทีมงานฝ่ายปฏิบัติการของ FUN88 ทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน สามารถติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง